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轉賬支付9萬多元清關費?銀行職員識破騙局

信息時報 | 記者 陳子垤 通訊員 陳詩敏 康藝山 | 2021-06-05 14:37:43

信息時報訊(記者 陳子垤 通訊員 陳詩敏 康藝)記者今日從農業銀行獲悉,近期,該行職工和派出所民警成功堵截了兩起電信詐騙,為市民群眾避免了巨額資金損失。銀行職員提醒廣大市民,“天上不會掉餡餅”,堅決抵制“飛來之財”、“一夜暴富”的誘惑;交友慎重,不要添加陌生人的微信;以任何理由要求把資金打入陌生人賬戶的,都是電信詐騙,堅決不能匯款轉賬。

存款拿高息分紅?假的

據介紹,事發當天,劉姨走進農業銀行廣州花地大道中支行營業廳,要求工作人員教她在ATM上辦理無卡存款業務,將1萬元現金存入一個省外賬戶。出于職業敏感性,大堂經理黃經理詢問轉賬用途。劉姨說自己在微信認識了一個代理商,有一個大型外貿平臺,只要她把1萬元匯到指定賬戶,付款后把收據發給他,到時就可以得到可觀的提成。

黃經理立即意識到劉姨可能遇到詐騙分子,于是提醒阿姨提高警惕。劉姨不相信,并將對方要求存款的短信給黃經理看。只見短信中代理商不停催促劉姨轉錢,并要求劉姨用現金存入的方式在自助設備進行操作。而這與詐騙手段高度相似,黃經理立即啟動應急預案,向網點內勤行長覃行長匯報此事。

覃行長初步了解情況后,與劉姨進行進一步交流。期間代理商仍一直催促阿姨存款,且承諾會有高息分紅,遲了就沒名額了。覃行長向劉姨講了近期出現的各種高息分紅詐騙案例。劉姨這才恍然大悟,對銀行工作人員表達了感激之情。事后銀行向當地派出所報告情況,派出所民警對該案件進行了詳細記錄后把此案件定性為電信詐騙,并給銀行送上表揚信,表揚銀行工作人員盡職盡責。

為收大額現金包裹欲支付9萬多元清關費 銀行職員識破騙局

近日,市民陳女士到農業銀行廣州中山二路支行辦理存款業務,剛好該行林行長接待她。當天下午陳女士先存了75000元后離開。約二十分鐘后,陳女士又再次來到銀行存了24000元,稱要將自己賬戶上的98000元轉賬到他人賬戶。林行長敏銳地感覺到事情異常,反復提醒陳女士千萬不要給陌生人轉賬。

隨后陳女士主動講起了這次轉賬的原因。原來陳女士有一位網友王先生在國外生活,想回來國內發展,由于國內沒有親戚,因此想委托陳女士接收他裝有1300萬美元現鈔的郵寄包裹。現在王先生已經付了清關費,需要收貨方也就是陳女士這邊也支付清關費98000元。

陳女士主動向林行長展示了她與王先生的微信聊天記錄。鑒于陳女士是通過微信認識的陌生網友,而且用途是支付清關費,林行長判斷陳女士極大可能是遭遇了電信詐騙。在征得陳女士同意后,林行長協助陸女士報警,在廣州市公安局越秀區分局農林街派出所民警的協助下,最終阻止了陳女士匯款的行為。據了解,事后當地派出所也給銀行送上表揚信。

針對電信詐騙種類眾多,銀行職員提醒廣大市民:一是樹立正確財富觀,“天上不會掉餡餅”,堅決抵制“飛來之財”、“一夜暴富”的誘惑。二是交友慎重,不要添加陌生人的微信。三是以任何理由要求你把資金打入陌生人賬戶的,都是電信詐騙,堅決不能匯款。


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